广东省中山市XX人民法院

刑事判决书

公诉机关中山市XX市区人民检察院。

被告人包某某，女，1997年X月XX日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地玉林市博白县。因本案于2019年X月X日被羁押，同年X月X日被刑事拘留，同年X月X日被逮捕。现押于中山市看守所。

被告人黄某某，男，1992年X月X日出生于广东省连州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地连州市XX镇。因本案于2019年X月X日被羁押，同年X月XX日被刑事拘留，同年X月XX日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人梁嘉怡，广东翔宇律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。

被告人梁某某，女，1997年XX月XX日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，户籍所在地信宜市XX路XXX号X栋XXX房。因本案于2019年X月X日被羁押，同年X月XX日被刑事拘留，同年X月XX日被逮捕。现押于中山市看守所。

被告人邓某某，男，1992年XX月XX日出生于广东省乐昌市，汉族，初中文化。户籍所在地乐昌市XX镇XX村委会XX组X号。因本案于2019年X月X日被羁押，同年X月XX日被刑事拘留，同年X月XX日被逮捕。现押于中山市看守所。

中山市XX市区人民检察院以中检二区三部刑诉( 2020)XX号起诉书指控被告人包某某犯非法拘禁罪、诈骗罪，被告人黄某某、梁某某、邓某某犯非法拘禁罪，鉴于被告人包某某自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；被告人黄某某有期徒刑一年至一年三个月；被告人梁某某有期徒刑一年至一年二个月；被告人邓某某有期徒刑十个月至一年。

经审理查明：被告人黄某某、包某某、梁某某、邓某某分别先后加入“XXXX有限公司”传销组织。2019年X月份，上述四名被告人聚集到中市小榄镇XX路XX号之一XXX房的窝点，在该地点以传销组织成员钟某某(另案处理)为“领导”开展工作。期间，四名被告人接受钟某某的指使，在该地点对新加入的被害人黄某某分工实施看管。其中，被告人黄某某担任被害人黄某某的师傅，对黄某某贴身看管，对其人身自由和通讯自由进行全面限制；被告人包某某、梁某某负责晚上唾觉期间看管黄某某，防止其逃跑；被害人邓某某负责晚上睡在客厅，采取用桌子顶门、反锁房间大门等方式，防止黄某某逃跑。2019年X月X日6时许，公安机关在开展打击传销组织统一行动时，解救被害人黄某某。

另查明，被告人包某某曾诱骗被害人农某汉、刘某兰加入该传销组织，并收走二人手机，在二人加入初期，伙同他人参与看管并防止二人逃跑；被告人梁某某曾诱骗被害人陈某、陈某某加入该传销组织，并收走二人手机，在二人加入初期，伙同他人参与看管并防止二人逃跑。

被告人包某某在加入该传销组织初期，根据该传销组织成员黎某(另案处理)传授的犯罪方法实施诈骗行为，以发展男女朋友为幌子，通过微信认识被害人王某某，并编造家人生病的理由骗取王某某人民币12600元，之后将赃款用于购买传销组织产品。破案后赃款未缴回。同年X月X日6时左右，公安人员在中山市小榄镇XX路XX号之一号XXX号房内将上述被告人抓获归案。

上述事实，有随案移送并经庭审质证的证据证实，足以认定。被告人包某某、黄某某、梁某某、邓某某在开庭过程中均无异议，表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书。被告人包某某的辩护人提出被告人包某某在诈骗犯罪中系从犯、胁从犯，系初犯，并请求从轻处罚的意见。被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，并未造成严重后果，并请求从轻处罚的意见。被告人梁某某的辩护人提出被告人梁某某如实供述犯罪事实，系从犯，初犯，主观恶性较小，并请求从轻处罚适用缓刑的意见。被告人邓某某的辩护人提出被告人邓某某系从犯，如实供述犯罪事实，系初犯，主观恶性较小，并请求从轻处罚的意见。

本院认为，被告人黄某某、包某某、梁某某、邓某某无视国家法律，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人包某某诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪，均应依法惩处。被告人包某某在判决宣告前犯非法拘禁罪、诈骗罪，应当数罪并罚。被告人黄某某、包某某、梁某某、邓某某到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人黄某某、包某某、梁某某、邓某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人黄某某、梁某某、邓某某犯非法拘禁罪、被告人包某某犯非法拘禁罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人黄某某、包某某、梁某某的量刑建议适当，本院予以支持。根据被告人邓某某的犯罪性质及情节，公诉机关关于被告人邓某某的量刑建议不当，本院不予采纳。对被告人包某某、梁某某、邓某某的辩护人所提，上述被告人系从犯的意见，经查，被告人包某某、梁某某曾经诱骗被害人加入传销组织并收走手机实施看管，被告人邓某某实施反锁大门等防止被害人逃走，限制其人身自由有积极、主动的作用，不应认定为从犯。被告人包某某的诈骗行为有聊天记录，被害人王某某的陈述、转账记录等证据证实，其系本案的直接实施者，作用积极主动，故在诈骗犯罪中，被告人包某某不应认定为从犯、胁从犯，上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人黄某某的辩护人的所提被告人黄某某的行为未造成

严重后果，被告人梁某某及邓某某的辩护人所提，其二人主观恶性较小的意见，经查，四名被告人对被害人实施非法拘禁的行为，即使没有对被害人身体造成损害，但对被害人的。精神造成相当大的影响，主观恶性并非较小，故对上述意见，本院不予采纳。对四名辩护人所提，被告人如实供述犯罪事实，系初犯等意见，经查属实，对辩护人及被告人均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。根据被告人梁儒堂的犯罪情带不得合适用疑刑的法律规定，故对英辩护人请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六+七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人包某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。总和刑期有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年X月X日起至2021年X月X日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳)

二、被告人黄某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年X月X日起至2020年XX月X日止)

三、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年X月X日起至2020年X月X日止)

四、被告人邓某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押-日折抵刑期一日，即自2019年X月X日起至2020年X月X日止)

五、缴获的作案用手机2部，笔记本30本予以没收，由扣押的公安机关依法处理；

六、责令被告人包某某退赔被害人王某某人民币12600元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市XX人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

二〇二〇年某月某日